TRAINING ANTI MONEY LAUNDERING

TRAINING ANTI MONEY LAUNDERING

DESKRIPSI PELATIHAN ANTI MONEY LAUNDERING 

Pelatihan Anti Money Laundering (AML) adalah program edukasi yang dirancang untuk membekali peserta dengan pengetahuan dan keterampilan dalam mencegah, mendeteksi, dan menangani praktik pencucian uang di dalam organisasi maupun institusi keuangan. Pelatihan ini menekankan pemahaman mendalam tentang regulasi, prosedur kepatuhan, dan teknik investigasi yang diperlukan untuk memastikan transaksi keuangan bersih dari aktivitas ilegal. Pentingnya pelatihan AML tidak dapat diabaikan karena pencucian uang dapat merusak integritas sistem keuangan, menimbulkan risiko hukum, dan merusak reputasi organisasi.

Dengan mengikuti pelatihan ini, peserta akan mampu mengenali tanda-tanda transaksi mencurigakan, menerapkan prosedur Know Your Customer (KYC), dan memperkuat pengendalian internal organisasi. Selain itu, pelatihan AML membantu organisasi mematuhi ketentuan perundang-undangan nasional maupun internasional, meningkatkan transparansi, dan membangun budaya kepatuhan yang kokoh. Pelatihan ini sangat relevan bagi profesional perbankan, keuangan, audit, dan kepatuhan, sehingga mereka dapat mengambil langkah preventif yang efektif terhadap risiko pencucian uang, melindungi organisasi dari sanksi hukum, serta menjaga kepercayaan stakeholder secara berkelanjutan.

TUJUAN DAN MANFAAT PELATIHAN ANTI MONEY LAUNDERING

TUJUAN PELATIHAN

1. Memberikan pemahaman mendalam mengenai konsep, mekanisme, dan risiko pencucian uang (money laundering).
2. Membekali peserta dengan keterampilan untuk mendeteksi dan mencegah praktik pencucian uang dalam organisasi atau institusi keuangan.
3. Melatih peserta memahami dan menerapkan prosedur Know Your Customer (KYC) dan due diligence terhadap transaksi mencurigakan.
4. Menyampaikan pemahaman tentang regulasi nasional dan internasional terkait anti money laundering.
5. Meningkatkan kemampuan peserta dalam merancang sistem pengendalian internal yang efektif untuk mencegah risiko pencucian uang.

MANFAAT PELATIHAN

1. Meningkatkan kepatuhan organisasi terhadap regulasi dan standar AML nasional maupun internasional.
2. Memperkuat sistem pengendalian internal untuk meminimalkan risiko transaksi ilegal.
3. Membantu peserta mengenali tanda-tanda transaksi mencurigakan dan melakukan investigasi yang tepat.
4. Mengurangi potensi sanksi hukum, denda, dan kerugian reputasi organisasi akibat praktik pencucian uang.
5. Meningkatkan integritas dan kepercayaan stakeholder terhadap transparansi dan keamanan keuangan organisasi.

MATERI PELATIHAN ANTI MONEY LAUNDERING

1. Pengantar Anti Money Laundering
   • Definisi dan konsep money laundering
   • Tahapan dan modus operandi pencucian uang
   • Dampak pencucian uang terhadap organisasi dan sistem keuangan
2. Regulasi dan Standar AML
   • Undang-undang dan peraturan AML di Indonesia
   • Regulasi internasional dan standar FATF (Financial Action Task Force)
   • Peran institusi keuangan dan regulator dalam pencegahan pencucian uang
3. Know Your Customer (KYC) dan Customer Due Diligence (CDD)
   • Prinsip KYC dan CDD dalam praktik keuangan
   • Verifikasi identitas dan profil risiko nasabah
   • Analisis transaksi untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan
4. Identifikasi dan Analisis Transaksi Mencurigakan
   • Red flags dan indikator pencucian uang
   • Teknik monitoring dan analisis data transaksi
   • Penerapan risk-based approach dalam deteksi fraud/AML
5. Sistem Pengendalian Internal dan Compliance
   • Penerapan prosedur AML dalam organisasi
   • Pengawasan dan pelaporan transaksi mencurigakan (STR)
   • Peran unit kepatuhan (compliance) dan audit internal
6. Investigasi dan Penanganan Kasus AML
   • Teknik investigasi transaksi mencurigakan
   • Dokumentasi dan pelaporan temuan AML
   • Studi kasus praktik pencucian uang dan lessons learned
7. Teknologi dan Tools Pendukung AML
   • Pemanfaatan software monitoring transaksi keuangan
   • Data analytics dan forensic accounting dalam deteksi AML
   • Integrasi sistem informasi untuk kepatuhan dan pelaporan
8. Studi Kasus dan Simulasi AML
   • Analisis kasus nyata pencucian uang di industri keuangan
   • Simulasi investigasi dan penerapan prosedur AML
   • Diskusi praktik terbaik dan strategi pencegahan efektif

PESERTA PELATIHAN ANTI MONEY LAUNDERING

1. Staf dan manajer perbankan yang menangani transaksi keuangan dan layanan nasabah.
2. Petugas kepatuhan (compliance officer) yang bertanggung jawab memastikan organisasi mematuhi regulasi AML.
3. Auditor internal dan eksternal yang melakukan pemeriksaan atas transaksi keuangan dan sistem pengendalian internal.
4. Manajer risiko dan profesional risk management yang mengelola risiko terkait pencucian uang.
5. Akuntan, konsultan keuangan, dan staf keuangan yang terlibat dalam pencatatan dan analisis transaksi.
6. Tim investigasi internal atau tim anti-fraud yang menangani penyelidikan transaksi mencurigakan.
7. Pimpinan unit bisnis atau departemen yang perlu memahami risiko AML untuk pengambilan keputusan yang aman.
8. Profesional hukum atau regulator internal yang terkait dengan kepatuhan dan penerapan sanksi AML.

Jadwal Training PT Diorama Sukses Bersinergi  Tahun 2026

• Training Bulan Januari : 13-14 Januari 2026
• Training Bulan Februari : 10-11 Februari 2026
• Training Bulan Maret : 10-11 Maret 2026
• Training Bulan April : 21-22 April 2026
• Training Bulan Mei : 19-20 Mei 2026
• Training Bulan Juni : 23-24 Juni 2026
• Training Bulan Juli : 12-13 Juli 2026
• Training Bulan Agustus : 11-12 Agustus 2026
• Training Bulan September : 15-16 September 2026
• Training Bulan Oktober : 20-21 Oktober 2026
• Training Bulan November : 17-18 November 2026
• Training Bulan Desember : 15-16 Desember 2026

Catatan: Secara umum, jadwal tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta. Oleh karena itu, peserta dapat mengajukan tanggal pelaksanaan pelatihan.

LOKASI  TRAINING

REGULER TRAINING

• Yogyakarta, Hotel Dafam Malioboro (6.000.000 IDR / participant)
• Jakarta, Hotel Amaris Tendean (6.500.000 IDR / participant)
• Bandung, Hotel Golden Flower (6.500.000 IDR / participant)
• Bali, Hotel Ibis Kuta (7.500.000 IDR / participant)
• Lombok, Hotel Jayakarta (7.500.000 IDR / participant)

ONLINE TRAINING VIA ZOOM

INVESTASI 

• Investasi pelatihan selama tiga hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.

Catatan: Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, maka anggaran investasi pelatihan dapat disesuaikan dengan anggaran perusahaan.

Benefit Apa Saja yang Didapatkan Peserta?

• FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara)
• FREE Transportasi Peserta ke tempat pelatihan
• Module / Handout
• FREE Flashdisk
• Sertifikat
• FREE Bag or backpack (Tas Training)
• Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
• 2x Coffee Break & 1 Lunch, Dinner
• FREE Souvenir Exclusive

FAQ tentang Training PT Diorama Sukses Bersinergi

Q : Berapa minimal running pelatihan ini ?
A : Pada dasarnya, pelatihan ini akan berjalan secara ideal dengan minimal 3 peserta. Namun demikian, jumlah peserta tersebut tetap dapat disesuaikan dengan kebutuhan peserta

Q : Apakah bisa jika saya hanya ingin pelatihan sendiri aja / private course ?
A : Bisa. Selain itu, kami akan membantu menyelenggarakan pelatihan selama 1 hari jika terdapat persetujuan dari klien

Q : Dimana saja pelatihan biasanya di selenggarakan?
A : Pada umumnya, pelatihan kami diselenggarakan di beberapa kota besar di Indonesia, seperti Bandung, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Malang, Bali, dan Lombok. Selain itu, pelatihan juga dapat diselenggarakan di beberapa negara, seperti Singapore dan Malaysia

Q : Apakah bisa diselenggarakan selain di kota lain?
A : Selain kota-kota besar yang sudah kami sediakan. Selanjutnya, penyelenggaraan pelatihan dapat diadakan di kota lain, asalkan memenuhi minimal kuota 5 orang untuk setiap kelas

Q : Apakah bisa juga diselenggarakan secara IHT/ In House Training di Perusahaan klien ?
A : Bisa diselenggarakan secara IHT di Perusahaan klien

Q : Apakah jadwal bisa disesuaikan dengan kebutuhan klien ?
A : Pada umumnya kami sudah menentukan jadwal-jadwal pelatihannya. Akan tetapi, jadwal pelatihan dapat di sesuaikan juga dengan kebutuhan klien

Materi, Lokasi dan Jadwal Pelatihan Bisa Berubah Sewaktu-waktu dan disesuaikan Dengan Kondisi Peserta, dimohon untuk Melakukan Konfirmasi untuk Segala Bentuk Perubahan, agar Tidak Terjadi Miskomunikasi. Segera Daftar Pelatihan, Diskon Menarik hanya Bulan Ini.