Tag: training know your customer pasti running

Posted on: April 15, 2019 Posted by: admin diorama Comments: 0

TRAINING MENGENAL NASABAH DAN MONEY LAUNDERING

TRAINING MENGENAL NASABAH DAN MONEY LAUNDERING Training Know Your Customer Training Anti Tindak Pencucian Uang OVERVIEW Industri keuangan adalah sasaran empuk bagi para pelaku money laundry (pencuci uang illegal). Berbagai macam cara akan dicoba akan dicoba oleh pelaku money laundry dengan menggunakan kelemahan sistem keuangan di industri keuangan (multi finance, …