PELATIHAN BANK ANTI FRAUD BEST PRACTICE

PELATIHAN BANK ANTI FRAUD BEST PRACTICE

DESKRIPSI TRAINING BANK ANTI FRAUD BEST PRACTICE

Pelatihan Bank Anti Fraud Best Practice memiliki peranan vital dalam menjaga integritas dan keamanan sektor perbankan. Dengan perubahan konstan dalam metode kejahatan keuangan, pelatihan ini memastikan bahwa para profesional perbankan memahami praktik terbaik dalam mendeteksi, mencegah, dan menangani aktivitas penipuan dengan efektif.

Melalui pemahaman mendalam tentang taktik penipuan terbaru dan teknologi keamanan terkini, pelatihan ini memungkinkan lembaga keuangan untuk mengurangi risiko kehilangan dana nasabah, kerusakan reputasi, dan dampak negatif lainnya. Dengan fokus pada kolaborasi antar tim, pelatihan ini membentuk pertahanan yang tangguh terhadap ancaman penipuan, menjadikannya elemen kunci dalam menjaga kepercayaan nasabah dan stabilitas sistem perbankan secara keseluruhan.

TUJUAN TRAINING FRAUD AUDITING BEST PRACTICES AND INTERNAL CONTROL FOR BANKING

1. Meningkatkan Keamanan
2. Minimalkan Kerugian
3. Mempersiapkan Respons
4. Tingkatkan Kesadaran
5. Membangun Kerjasama Tim

MATERI TRAINING ANTI FRAUD AWARENESS TRAINING

1. Pengenalan tentang Penipuan Keuangan:
   • Definisi dan jenis-jenis penipuan keuangan.
   • Dampak ekonomi dan reputasi dari aktivitas penipuan.
2. Prinsip-prinsip Dasar Anti Fraud:
   • Integritas, kejujuran, dan etika dalam layanan perbankan.
   • Pentingnya pencegahan dan deteksi dini.
3. Teknik Identifikasi Penipuan:
   • Pengenalan pola transaksi mencurigakan.
   • Penanda-tanda dan perilaku khas pelaku penipuan.
4. Teknologi Keamanan Terbaru:
   • Pengenalan teknologi biometrik, analisis data besar, dan kecerdasan buatan dalam deteksi penipuan.
   • Cara memanfaatkan teknologi untuk melindungi data dan transaksi.
5. Kasus-kasus Studi:
   • Analisis studi kasus penipuan nyata dan cara penanganannya.
   • Pembelajaran dari kesalahan masa lalu untuk pencegahan di masa depan.
6. Pengelolaan Risiko Penipuan:
   • Penilaian risiko penipuan dalam berbagai jenis transaksi.
   • Strategi mitigasi risiko dan pengembangan rencana tindakan.
7. Kebijakan dan Prosedur Anti Fraud:
   • Penyusunan kebijakan internal untuk mencegah penipuan.
   • Penetapan prosedur dalam menghadapi aktivitas mencurigakan.
8. Keamanan Teknologi Informasi:
   • Perlindungan terhadap serangan siber dan upaya peretasan data.
   • Praktik terbaik dalam mengamankan sistem informasi perbankan.
9. Investigasi dan Penanganan Penipuan:
   • Proses penyelidikan, pengumpulan bukti, dan koordinasi dengan pihak berwenang.
   • Pelaporan dan respons cepat terhadap aktivitas penipuan.
10. Pelatihan Karyawan:
    • Pentingnya kesadaran dan pelatihan berkelanjutan kepada semua karyawan.
    • Meningkatkan kemampuan identifikasi dan respons terhadap penipuan.
11. Etika dan Kepatuhan:
    • Mengembangkan budaya kepatuhan dan etika di seluruh organisasi.
    • Konsekuensi hukum dan etika terkait dengan tindakan penipuan.
12. Skenario Latihan dan Simulasi:
    • Latihan langsung untuk menguji respon dalam skenario penipuan.
    • Simulasi untuk menguji kesiapan tim dalam menangani ancaman penipuan.

PESERTA TRAINING ANTI FRAUD AWARENESS TRAINING BATAM

1. Karyawan Perbankan
2. Manajemen Senior
3. Tim Keamanan
4. Tim Investigasi
5. Tim Kepatuhan

INSTRUKTUR PELATIHAN FRAUD AUDITING BEST PRACTICES AND INTERNAL CONTROL FOR BANKING LOMBOK

Instruktur yang mengajar pelatihan ini adalah instruktur yang berkompeten di bidangnya dengan baik, datang dari kalangan akademisi maupun praktisi. Kami sangat terbuka jika Anda ingin berkomunikasi terlebih dahulu tim trainer sehingga outline materi dapat disesuaikan dengan outcome kompetensi yang diharapkan. 

METODE PELATIHAN ANTI FRAUD AWARENESS TRAINING KUALA LUMPUR

Materi yang akan disampaikan dalam training ini menggunakan metode yang terdiri dari presentasi 20% , Diskusi 20% , dan Praktek kurang lebih 60 % dari keseluruhan materi pelatihan yang akan disampaikan oleh pemateri kami.  Namun jika dirasa metode ini kurang tepat untuk Tim dan Perusahaan Anda, tidak perlu sungkan untuk mendiskusikan hal ini kepada tim training kami sehingga kompetensi yang diharapkan sesuai dengan kebutuhan Perusahaan tempat Anda bekerja.

JADWAL TRAINING 2023

18-19 Januari 2023
22-23 Februari 2023
15-16 Maret 2023
19-20 April 2023
23-24 Mei 2023
14-15 Juni 2023
12-13 Juli 2023
23-24 Agustus 2023
13 – 14 September 2023
11-12 Oktober 2023
8 – 9 November 2023
29-30 November 2023
13-14 Desember 2023

Lokasi pelatihan best practices in fraud auditing medan:

• Yogyakarta, Hotel Dafam Malioboro (6.000.000 IDR / participant)
• Jakarta, Hotel Amaris Tendean (6.500.000 IDR / participant)
• Bandung, Hotel Golden Flower (6.500.000 IDR / participant)
• Bali, Hotel Ibis Kuta (7.500.000 IDR / participant)
• Lombok, Hotel Jayakarta (7.500.000 IDR / participant)

Investasi training best practices in fraud auditing bali tahun 2023 ini :

• Investasi pelatihan selama tiga hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.
• Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.

Fasilitas Pelatihan untuk Paket Group (Minimal 2 orang peserta dari perusahaan yang sama):

• FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara)
• FREE Transportasi Peserta ke tempat pelatihan .
• Module / Handout
• FREE Flashdisk
• Sertifikat
• FREE Bag or backpack (Tas Training)
• Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
• 2x Coffee Break & 1 Lunch, Dinner
• FREE Souvenir Exclusive

Jadwal Pelatihan masih dapat berubah, mohon untuk tidak booking transportasi dan akomodasi sebelum mendapat konfirmasi dari Marketing kami. Segala kerugian yang disebabkan oleh miskomunikasi jadwal tidak mendapatkan kompensasi apapun dari kami.