TRAINING METODOLOGI, TEKNIK INVESTIGASI DAN PENGUNGKAPAN KASUS-KASUS FRAUD
DESKRIPSI PELATIHAN METODOLOGI, TEKNIK INVESTIGASI DAN PENGUNGKAPAN KASUS-KASUS FRAUD
Pelatihan Metodologi, Teknik Investigasi dan Pengungkapan Kasus-Kasus Fraud merupakan program pengembangan kompetensi yang dirancang untuk membekali peserta dengan kemampuan mendeteksi, menyelidiki, dan mengungkap kasus kecurangan (fraud) secara sistematis dan profesional. Dalam dunia bisnis yang semakin kompleks, risiko fraud menjadi ancaman serius yang dapat merugikan perusahaan secara finansial maupun reputasi. Oleh karena itu, peserta perlu menguasai teknik investigasi yang efektif untuk mengenali indikasi awal, mengumpulkan bukti, dan mengungkap kasus secara objektif.
Pelatihan ini membahas berbagai aspek penting, termasuk konsep fraud, jenis-jenis kecurangan, metodologi investigasi, dan teknik pengumpulan serta analisis bukti. Selain itu, peserta akan mempelajari metode wawancara investigatif, analisis data, serta penyusunan laporan hasil investigasi yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan mengikuti pelatihan ini, peserta akan mampu memperkuat sistem pengendalian internal, mencegah terjadinya fraud, dan mendukung penerapan tata kelola perusahaan yang transparan. Kompetensi ini juga membantu peserta berperan aktif dalam menjaga integritas organisasi serta meningkatkan kepercayaan stakeholder.
TUJUAN PELATIHAN METODOLOGI, TEKNIK INVESTIGASI DAN PENGUNGKAPAN KASUS-KASUS FRAUD
Tujuan Pelatihan:
- Memahami Konsep Fraud: Memberikan pemahaman tentang jenis dan karakteristik kecurangan.
- Menguasai Metodologi Investigasi: Membekali peserta dengan langkah-langkah investigasi yang sistematis.
- Meningkatkan Kemampuan Deteksi Fraud: Membantu peserta mengenali indikasi awal kecurangan.
- Mengembangkan Teknik Pengumpulan Bukti: Memberikan keterampilan dalam mengumpulkan dan menganalisis bukti.
- Menyusun Laporan Investigasi: Meningkatkan kemampuan dalam menyusun laporan yang objektif dan akurat.
Manfaat Pelatihan:
- Peningkatan Kemampuan Deteksi Fraud: Mengidentifikasi kecurangan secara lebih cepat dan tepat.
- Penguatan Sistem Pengendalian Internal: Mencegah potensi kerugian organisasi.
- Peningkatan Profesionalisme Investigator: Meningkatkan kualitas dalam proses investigasi.
- Pengungkapan Kasus Lebih Efektif: Menyelesaikan kasus fraud secara sistematis.
- Peningkatan Kepercayaan Stakeholder: Menjaga integritas dan reputasi organisasi.
MATERI PELATIHAN METODOLOGI, TEKNIK INVESTIGASI DAN PENGUNGKAPAN KASUS-KASUS FRAUD
- Pengantar Fraud dan Investigasi
- Definisi dan konsep fraud
- Jenis-jenis fraud
- Dampak fraud terhadap organisasi
- Fraud Risk Assessment
- Identifikasi risiko fraud
- Penilaian risiko
- Strategi mitigasi
- Metodologi Investigasi Fraud
- Tahapan investigasi
- Perencanaan investigasi
- Teknik investigasi sistematis
- Teknik Pengumpulan Bukti
- Bukti dokumen dan digital
- Observasi dan surveillance
- Chain of custody
- Teknik Wawancara Investigatif
- Persiapan wawancara
- Teknik bertanya
- Analisis perilaku responden
- Analisis Data dan Fraud Detection
- Data analytics untuk investigasi
- Identifikasi pola kecurangan
- Interpretasi data
- Pelaporan Hasil Investigasi
- Penyusunan laporan investigasi
- Penyajian temuan
- Rekomendasi tindakan
- Studi Kasus dan Simulasi
- Analisis kasus fraud nyata
- Simulasi investigasi
- Diskusi best practice
PESERTA PELATIHAN METODOLOGI, TEKNIK INVESTIGASI DAN PENGUNGKAPAN KASUS-KASUS FRAUD
- Auditor Internal dan Eksternal
Individu yang ingin meningkatkan kemampuan dalam mendeteksi dan menginvestigasi kasus fraud secara profesional. - Tim Risk Management dan Compliance
Orang yang ingin memperkuat kemampuan dalam mengelola risiko serta pencegahan kecurangan. - Staf Keuangan dan Akuntansi
Individu yang ingin memahami potensi fraud dalam pengelolaan keuangan dan cara penanganannya. - Tim Internal Control dan Quality Assurance
Orang yang ingin meningkatkan efektivitas pengendalian internal dan pengawasan organisasi. - Profesional dan Praktisi Organisasi
Individu yang ingin meningkatkan kompetensi dalam investigasi dan pengungkapan fraud untuk menjaga integritas organisasi.
Jadwal Training PT Diorama Sukses Bersinergi Tahun 2026
- Training Bulan Januari : 13-14 Januari 2026
- Training Bulan Februari : 10-11 Februari 2026
- Training Bulan Maret : 10-11 Maret 2026
- Training Bulan April : 21-22 April 2026
- Training Bulan Mei : 19-20 Mei 2026
- Training Bulan Juni : 23-24 Juni 2026
- Training Bulan Juli : 12-13 Juli 2026
- Training Bulan Agustus : 11-12 Agustus 2026
- Training Bulan September : 15-16 September 2026
- Training Bulan Oktober : 20-21 Oktober 2026
- Training Bulan November : 17-18 November 2026
- Training Bulan Desember : 15-16 Desember 2026
Catatan: Secara umum, jadwal tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta. Oleh karena itu, peserta dapat mengajukan tanggal pelaksanaan pelatihan.
LOKASI TRAINING
REGULER TRAINING
- Yogyakarta, Hotel Dafam Malioboro (6.000.000 IDR / participant)
- Jakarta, Hotel Amaris Tendean (6.500.000 IDR / participant)
- Bandung, Hotel Golden Flower (6.500.000 IDR / participant)
- Bali, Hotel Ibis Kuta (7.500.000 IDR / participant)
- Lombok, Hotel Jayakarta (7.500.000 IDR / participant)
ONLINE TRAINING VIA ZOOM
INVESTASI
- Investasi pelatihan selama tiga hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.
Catatan: Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, maka anggaran investasi pelatihan dapat disesuaikan dengan anggaran perusahaan.
Benefit Apa Saja yang Didapatkan Peserta?
- FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara)
- FREE Transportasi Peserta ke tempat pelatihan
- Module / Handout
- FREE Flashdisk
- Sertifikat
- FREE Bag or backpack (Tas Training)
- Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
- 2x Coffee Break & 1 Lunch, Dinner
- FREE Souvenir Exclusive
FAQ tentang Training CV Diorama Success
Q : Berapa minimal running pelatihan ini ?
A : Pada dasarnya, pelatihan ini akan berjalan secara ideal dengan minimal 3 peserta. Namun demikian, jumlah peserta tersebut tetap dapat disesuaikan dengan kebutuhan peserta
Q : Apakah bisa jika saya hanya ingin pelatihan sendiri aja / private course ?
A : Bisa. Selain itu, kami akan membantu menyelenggarakan pelatihan selama 1 hari jika terdapat persetujuan dari klien
Q : Dimana saja pelatihan biasanya diselenggarakan?
A : Pada umumnya, pelatihan kami diselenggarakan di beberapa kota besar di Indonesia, seperti Bandung, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Malang, Bali, dan Lombok. Selain itu, pelatihan juga dapat diselenggarakan di beberapa negara, seperti Singapura dan Malaysia
Q : Apakah bisa diselenggarakan selain di kota lain?
A : Selain kota-kota besar yang sudah kami sediakan. Selanjutnya, penyelenggaraan pelatihan dapat diadakan di kota lain, asalkan memenuhi minimal kuota 5 orang untuk setiap kelas
Q : Apakah bisa juga diselenggarakan secara IHT/ In House Training di Perusahaan klien ?
A : Bisa diselenggarakan secara IHT di Perusahaan klien
Q : Apakah jadwal bisa disesuaikan dengan kebutuhan klien ?
A : Pada umumnya kami sudah menentukan jadwal-jadwal pelatihannya. Akan tetapi, jadwal pelatihan dapat disesuaikan juga dengan kebutuhan klien
Materi, Lokasi dan Jadwal Pelatihan Bisa Berubah Sewaktu-waktu dan disesuaikan Dengan Kondisi Peserta, dimohon untuk Melakukan Konfirmasi untuk Segala Bentuk Perubahan, agar Tidak Terjadi Miskomunikasi. Segera Daftar Pelatihan, Diskon Menarik hanya Bulan Ini.
