TRAINING ANTI PENCUCIAN UANG

DESKRIPSI PELATIHAN ANTI PENCUCIAN UANG

Pelatihan Anti Pencucian Uang merupakan program pembelajaran yang dirancang untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran para profesional maupun lembaga terkait mengenai praktik, regulasi, serta strategi dalam mencegah dan mendeteksi tindak pidana pencucian uang. Pencucian uang merupakan kejahatan serius yang tidak hanya merugikan institusi keuangan, tetapi juga dapat mengancam stabilitas ekonomi dan keamanan suatu negara. Oleh karena itu, penting bagi individu dan organisasi, khususnya di sektor perbankan, keuangan, serta perusahaan yang memiliki kewajiban kepatuhan, untuk memahami prinsip dasar, mekanisme, serta kewajiban hukum dalam upaya pencegahan. Melalui pelatihan ini, peserta dibekali keterampilan untuk mengidentifikasi transaksi mencurigakan, memahami indikator risiko, serta melaksanakan langkah-langkah kepatuhan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Dengan demikian, pelatihan Anti Pencucian Uang menjadi instrumen penting dalam membangun integritas, kepercayaan publik, dan menciptakan sistem keuangan yang lebih transparan dan aman.

TUJUAN PELATIHAN ANTI PENCUCIAN UANG

1. Meningkatkan kesadaran peserta mengenai risiko dan dampak negatif pencucian uang terhadap institusi, masyarakat, dan perekonomian.

2. Membekali peserta dengan pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan, standar internasional, serta kewajiban kepatuhan yang berlaku.

3. Mengembangkan kemampuan peserta dalam mengidentifikasi, menganalisis, dan melaporkan transaksi keuangan yang mencurigakan.

4. Meningkatkan keterampilan dalam penerapan prosedur pencegahan dan pengendalian internal untuk meminimalisir risiko pencucian uang.

5. Mendukung lembaga atau organisasi dalam membangun budaya kepatuhan serta menjaga integritas dan kepercayaan publik.

LIST MATERI PELATIHAN ANTI PENCUCIAN UANG

1. Pendahuluan Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT)

2. Konsep, Tahapan, dan Teknik Pencucian Uang

3. Kerangka Hukum dan Regulasi Terkait APU-PPT di Indonesia

4. Standar Internasional dan Rekomendasi FATF (Financial Action Task Force)

5. Peran dan Tanggung Jawab Lembaga Keuangan dalam Pencegahan Pencucian Uang

6. Identifikasi dan Verifikasi Nasabah (Know Your Customer/KYC) serta Customer Due Diligence (CDD)

7. Indikator dan Pola Transaksi Keuangan Mencurigakan

8. Prosedur Pelaporan Transaksi Mencurigakan (Suspicious Transaction Report/STR) dan Transaksi Keuangan Tunai

9. Manajemen Risiko dan Pengendalian Internal dalam APU-PPT

10. Teknologi, Sistem Monitoring, dan Deteksi Dini Pencucian Uang

11. Studi Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia dan Internasional

12. Peran Audit, Kepatuhan, dan Fungsi Pengawasan Internal

13. Sanksi Hukum dan Konsekuensi Ketidakpatuhan

14. Strategi Peningkatan Budaya Kepatuhan di Lingkungan Organisasi

15. Simulasi & Workshop: Identifikasi dan Pelaporan Transaksi Mencurigakan

PESERTA PELATIHAN ANTI PENCUCIAN UANG

1. Pegawai bank dan lembaga keuangan seperti bagian operasional, frontliner, relationship manager, serta divisi kepatuhan (compliance).

2. Profesional di sektor non-bank, termasuk asuransi, perusahaan pembiayaan, fintech, dan lembaga keuangan mikro.

3. Pejabat dan staf lembaga pemerintah yang terlibat dalam pengawasan, regulasi, maupun penegakan hukum.

4. Auditor internal dan eksternal yang berperan dalam pengendalian dan pemeriksaan kepatuhan.

5. Pejabat kepatuhan (Compliance Officer) di berbagai perusahaan yang wajib melaksanakan prinsip APU-PPT.

6. Profesional di sektor properti, pasar modal, dan jasa hukum yang berinteraksi langsung dengan transaksi keuangan signifikan.

7. Manajemen dan pengambil keputusan yang bertanggung jawab atas kebijakan kepatuhan dan tata kelola perusahaan.

8. Karyawan baru di sektor keuangan dan bisnis terkait untuk meningkatkan pemahaman awal tentang APU-PPT.

INSTRUKTUR TRAINING

Pelatihan ini akan dibawakan oleh trainer/ pemateri yang berpengalaman di bidangnya.

METODE TRAINING

Pelatihan ini akan sarat dengan pembahasan konsep, teknik-teknik dan disertai contoh penerapannya dalam praktek. Studi kasus yang disiapkan khusus oleh instruktur akan dimanfaatkan secara penuh untuk meningkatkan efektivitas workshop ini. Secara rinci, komposisi workshop ini adalah sebagai berikut :

* Konsep (teori) : 40%
* Latihan/Simulasi : 40%
* Studi Kasus : 20%

Jadwal Diorama Training Tahun 2025

• Januari : 16-17 Januari 2025
• Februari : 13-14 Februari 2025
• Maret : 5-6 Maret 2025
• April : 24-25 April 2025
• Mei : 21-22 Mei 2025
• Juni : 11-12 Juni 2025
• Juli : 16-17 Juli 2025
• Agustus : 20-21 Agustus 2025
• September : 17-18 September 2025
• Oktober : 8-9 Oktober 2025
• November : 12-13 November 2025
• Desember : 17-18 Desember 2025

Catatan: Jadwal tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta. Peserta dapat mengajukan tanggal pelaksanaan pelatihan. Sebelum melakukan booking tiket perjalanan maupun hotel mohon untuk menghubungi marketing kami terlebih dahulu. Kesalahan pemesanan tiket terkait jadwal tanpa surat konfirmasi (Confirmation Letter) bukan merupakan tanggung jawab tim Diorama Training.

LOKASI PELATIHAN

REGULER TRAINING

• Yogyakarta, Hotel Fortuna Grande Malioboro (6.000.000 IDR / participant)
• Jakarta, Hotel Amaris Kemang  La Codefin (6.500.000 IDR / participant)
• Bandung, Hotel Neo Dipatiukur (6.500.000 IDR / participant)
• Bali, Hotel Ibis Kuta (7.500.000 IDR / participant)
• Lombok, Hotel Jayakarta (7.500.000 IDR / participant)
• Surabaya, Hotel Neo Gubeng (7.500.000 IDR / participant)

ONLINE TRAINING VIA ZOOM

INVESTASI PELATIHAN

Investasi pelatihan selama tiga hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.

Catatan: Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.

Benefit Apa Saja yang Didapatkan Peserta?

• FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara)
• FREE Transportasi Peserta ke tempat pelatihan (By Request)
• Module / Handout
• FREE Flashdisk
• Sertifikat
• FREE Bag or backpack (Tas Training)
• Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
• 2x Coffee Break & 1 Lunch, Dinner
• FREE Souvenir Exclusive

FAQ tentang CVDIOR.CO.ID

P : Berapa minimal running pelatihan ini ?
J : Pelatihan ini akan running idealnya minimal dengan 3 peserta, tetapi bisa disesuaikan dengan kebutuhan peserta

P : Apakah bisa jika saya hanya ingin pelatihan sendiri aja / private course ?
J : Bisa, kami akan membantu menyelenggarakan pelatihan 1 hari jika ada persetujuan dari klien

P : Dimana saja pelatihan biasanya di selenggarakan?
J : Pelatihan kami selenggarakan di beberapa kota besar di Indonesia seperti Bandung, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Malang, Bali, Lombok dan beberapa negara seperti Singapore dan Malaysia

P : Apakah bisa diselenggarakan selain di kota lain?
J : Penyelenggaraan pelatihan bisa diadakan di kota lain dengan minimal kuota 5 orang setiap kelas

P : Apakah bisa juga diselenggarakan secara IHT/ In House Training di Perusahaan klien ?
J : Bisa diselenggarakan secara IHT di Perusahaan klien

P : Apakah jadwal bisa disesuaikan dengan kebutuhan klien ?
J : Jadwal pelatihan dapat di sesuaikan dengan kebutuhan klien.

Materi, Lokasi dan Jadwal Pelatihan Bisa Berubah Sewaktu-waktu dan disesuaikan Dengan Kondisi Peserta, dimohon untuk Melakukan Konfirmasi untuk Segala Bentuk Perubahan, agar Tidak Terjadi Miskomunikasi. Segera Daftarkan Pelatihan, Dapatkan Promo Menarik Bulan Ini.