TRAINING ONLINE FRAUD DAN PENCEGAHANNYA
TRAINING ONLINE FRAUD DAN PENCEGAHANNYA
DESKRIPSI TRAINING WEBINAR PENGENALAN FRAUD DAN PENCEGAHANNYA
Fraud atau tindakan curang diperusahaan merupakan adalah bahaya latent
yang tidak akan pernah hilang, selalu mengancam dan dapat terjadi
sewaktu-waktu, kapan saja dimana saja, dapat dilakukan oleh siapa saja
dan dengan cara apa saja.Seringkali perusahaan tidak menyadari
terjadinya fraud, hingga ahirnya perusahaan terkejut saat mendapatkan
kerugian financial yang signifikan serta hancurnya reputasi bisnis
perusahaan akibat fraud. Fraud biasanya banyak dilakukan oleh level
bawah, mengingat motivasi utama orang melakukan fraud karena terdesak
ekonomi, tetapi banyak pula yang dilakukan oleh level mengah dan atas.
Sebagai solusinya, perusahaan harus sesegara mungkin melakukan
pencegahan terjadinya fraud dari berbagai aspek. Dan jika fraud
sudah terjadi, perusahaan harus bisa melakukan investigasi fraud dan
dijadikan dasar untuk membuat kebijakan atau peraturan selanjutnya.
Menimbang cukup kompleknya materi pelatihan Fraud dan Pencegahannya ini bagi peserta, dibutuhkan training provider yang berpengalaman di bidangnya agar tidak membuat peserta tidak menjadi cepat bosan dan jenuh dalam mendalami bidang teknik ini.
TUJUAN TRAINING PENCEGAHAN KECURANGAN UNTUK PRAKERJA
* Peserta diharapkan memahami karakteristik fraud dan bagaimana cara
menanganinya
* Peserta diharapkan dapat membangun fraud control system dari
berbagai aspek
* Peserta diharapkan dapat memahami comitmen, policy,tool dan
organization fraud
* Peserta diharapkan memahami pencegahandan sistim pelaporan fraud
* Peserta memahami investigas atau pemeriksaan fraud beserts proses
pelaporannya
Dengan mengikuti pelatihan Fraud dan Pencegahannya Peserta dapat berbagi pengetahuan / sharing knowledge mengenai Fraud dan Pencegahannya dengan peserta dari perusahaan lain yang bergerak di bidang Fraud dan Pencegahannya
MATERI pelatihan pengenalan Fraud dan Pencegahannya online Zoom
1. Memahami Karakteristik Fraud
* Definisi dan sifat fraud
* Faktor penyebab fraud
* Pelaku tindakan fraud
* Dampak tindakan fraud
* Menditeksi adanya fraud
* Tipe Fraud
* Ketentuan hukum pidana terkait fraud
* Teknik dan cara melakukan fraud
2. Problematika Penanganan Fraud
* Kesadaran yang rendah
* Sikap rekasional
* Penanganan tunggal
* Kecenderungan penindakan
* Tidak adanya konsep ideal
* Kurangnya kompetensi
3. Persyaratan Membangun Fraud Control System
* Anti fraud comitmen
* Anti fraud policy
* Anti fraud Tools
* Anti fraud Organization
4. Mekanisme Anti Kecurangan (Anti Fraud Mechanism)
* Pencegahan fraud (fraud prevention)
* Sistem pelaporan Fraud (White Blowing System)
* Pemeriksaan Fraud (Fraud Investigation)
* Sanksi dan Perbaikan (Sanction dan Recovery)
5. Peran Good Corporate Governance
* Peran perusahaan dan Fraud dan PencegahannyaG dalam Antisipasi Terjadinya Fraud pada
sebuah bank
* Bagaimana Solusi menghadapi Fraud (Litigasi, Penelusuran aliran
dana dan Penyediaan data kepada Kepolisian.
6. Reporting Fraud Prosedure
7. Pengertian dan Hakikat Fraud
8. Faktor pemicu Fraud
9. Pola pandang perbankan secara umum
10. Kode etik Bank
11. Sikap Tindak Perilaku Karyawan Bank
12. Pertentangan Nurani
13. Satuan kedirian
14. Pemahaman Know your Employee dan Know your customer
15. Pemahaman Karyawan
16. Mencermati perilaku karyawan
17. Analisa Karyawan
18. Korelasi pencermatan lingkungan kerja
19. Pemahaman your customer
20. Ketergantungan KYC dengan Fraud
21. Mengenal nasabah secara efektif
22. Pemahaman Hukum
23. Makna HUkum dan kaitannya dengan sikap tindak Fraud
24. Makna Hukum untuk mencegah Fraud
25. Sikap Tindak Hukum
26. Sanksi dan kaitan sanksi
27. Pemahaman Makna
28. Strategi Anti Fraud
29. Dasar Hukum anti Fraud
30. 4 Pilar strategi anti Fraud
31. Tujuan kebijakan dan prosedur strategi anti Fraud
32. Minimalisasi Tindak pencegahan Fraud
33. Pengembangan strategi anti Fraud
34. Pencegahan dan pendektesian Fraud
35. Beberapa titik fraud dalam perbankan
36. Dasar Hukum Pemidanaan
37. Studi Kasus / Praktek pemecahan masalah Fraud dan Pencegahannya
METODE pelatihan pencegahan kecurangan online Zoom
Metode Training Fraud dan Pencegahannya dapat menggunakan fasilitas training zoom atau training online, dan bisa juga training offline atau training tatap muka.
INSTRUKTUR pelatihan penerapan Fraud dan Pencegahannya online Zoom
Instruktur yang mengajar pelatihan Fraud dan Pencegahannya ini adalah instruktur yang berkompeten di bidang Fraud dan Pencegahannya baik dari kalangan akademisi maupun praktisi.
PESERTA
Peserta yang dapat mengikuti training Fraud dan Pencegahannya ini adalah staff sdm atau karyawan yang ingin mendalami bidang Fraud dan Pencegahannya
Karena kompleksnya pelatihan ini, maka dibutuhkan pendalaman yang lebih komprehensif melalui sebuah training. Dan menjadi sebuah kebutuhan akan training provider yang berpengalaman di bidangnya agar tidak membuat peserta menjadi cepat bosan dan jenuh.
Jadwal Diorama Training Tahun 2026
- Januari : 20-21 Januari 2026
- Februari : 24-25 Februari 2026
- Maret : 05-06 Maret 2026
- April : 23-24 April 2026
- Mei : 19-20 May 2026
- Juni : 23-24 Juni 2026
- Juli : 23-24 Juli 2026
- Agustus : 27-28 Agustus 2026
- September : 15-16 September 2026
- Oktober : 20-21 October 2026
- November : 17-18 November 2026
- Desember : 15-16 December 2026
Catatan: Jadwal tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta. Peserta dapat mengajukan tanggal pelaksanaan pelatihan. Sebelum melakukan booking tiket perjalanan maupun hotel mohon untuk menghubungi marketing kami terlebih dahulu. Kesalahan pemesanan tiket terkait jadwal tanpa surat konfirmasi (Confirmation Letter) bukan merupakan tanggung jawab tim Diorama Training.
LOKASI PELATIHAN
REGULER TRAINING
- Yogyakarta, Hotel Fortuna Grande Malioboro (6.000.000 IDR / participant)
- Jakarta, Hotel Amaris Kemang La Codefin (6.500.000 IDR / participant)
- Bandung, Hotel Neo Dipatiukur (6.500.000 IDR / participant)
- Bali, Hotel Ibis Kuta (7.500.000 IDR / participant)
- Lombok, Hotel Jayakarta (7.500.000 IDR / participant)
- Surabaya, Hotel Neo Gubeng (7.500.000 IDR / participant)
ONLINE TRAINING VIA ZOOM
INVESTASI PELATIHAN
Investasi pelatihan selama tiga hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.
Catatan: Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.
Benefit Apa Saja yang Didapatkan Peserta?
- FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara)
- FREE Transportasi Peserta ke tempat pelatihan (By Request)
- Module / Handout
- FREE Flashdisk
- Sertifikat
- FREE Bag or backpack (Tas Training)
- Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
- 2x Coffee Break & 1 Lunch, Dinner
- FREE Souvenir Exclusive
FAQ tentang CVDIOR.CO.ID
P : Berapa minimal running pelatihan ini ?
J : Pelatihan ini akan running idealnya minimal dengan 3 peserta, tetapi bisa disesuaikan dengan kebutuhan peserta
P : Apakah bisa jika saya hanya ingin pelatihan sendiri aja / private course ?
J : Bisa, kami akan membantu menyelenggarakan pelatihan 1 hari jika ada persetujuan dari klien
P : Dimana saja pelatihan biasanya di selenggarakan?
J : Pelatihan kami selenggarakan di beberapa kota besar di Indonesia seperti Bandung, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Malang, Bali, Lombok dan beberapa negara seperti Singapore dan Malaysia
P : Apakah bisa diselenggarakan selain di kota lain?
J : Penyelenggaraan pelatihan bisa diadakan di kota lain dengan minimal kuota 5 orang setiap kelas
P : Apakah bisa juga diselenggarakan secara IHT/ In House Training di Perusahaan klien ?
J : Bisa diselenggarakan secara IHT di Perusahaan klien
P : Apakah jadwal bisa disesuaikan dengan kebutuhan klien ?
J : Jadwal pelatihan dapat di sesuaikan dengan kebutuhan klien.
Materi, Lokasi dan Jadwal Pelatihan Bisa Berubah Sewaktu-waktu dan disesuaikan Dengan Kondisi Peserta, dimohon untuk Melakukan Konfirmasi untuk Segala Bentuk Perubahan, agar Tidak Terjadi Miskomunikasi. Segera Daftarkan Pelatihan, Dapatkan Promo Menarik Bulan Ini.
