TRAINING ONLINE FRAUD DAN PENCEGAHANNYA
TRAINING ONLINE FRAUD DAN PENCEGAHANNYA
DESKRIPSI TRAINING WEBINAR PENGENALAN FRAUD DAN PENCEGAHANNYA
Fraud atau tindakan curang diperusahaan merupakan adalah bahaya latent
yang tidak akan pernah hilang, selalu mengancam dan dapat terjadi
sewaktu-waktu, kapan saja dimana saja, dapat dilakukan oleh siapa saja
dan dengan cara apa saja.Seringkali perusahaan tidak menyadari
terjadinya fraud, hingga ahirnya perusahaan terkejut saat mendapatkan
kerugian financial yang signifikan serta hancurnya reputasi bisnis
perusahaan akibat fraud. Fraud biasanya banyak dilakukan oleh level
bawah, mengingat motivasi utama orang melakukan fraud karena terdesak
ekonomi, tetapi banyak pula yang dilakukan oleh level mengah dan atas.
Sebagai solusinya, perusahaan harus sesegara mungkin melakukan
pencegahan terjadinya fraud dari berbagai aspek. Dan jika fraud
sudah terjadi, perusahaan harus bisa melakukan investigasi fraud dan
dijadikan dasar untuk membuat kebijakan atau peraturan selanjutnya.
Menimbang cukup kompleknya materi pelatihan Fraud dan Pencegahannya ini bagi peserta, dibutuhkan training provider yang berpengalaman di bidangnya agar tidak membuat peserta tidak menjadi cepat bosan dan jenuh dalam mendalami bidang teknik ini.
TUJUAN TRAINING PENCEGAHAN KECURANGAN UNTUK PRAKERJA
* Peserta diharapkan memahami karakteristik fraud dan bagaimana cara
menanganinya
* Peserta diharapkan dapat membangun fraud control system dari
berbagai aspek
* Peserta diharapkan dapat memahami comitmen, policy,tool dan
organization fraud
* Peserta diharapkan memahami pencegahandan sistim pelaporan fraud
* Peserta memahami investigas atau pemeriksaan fraud beserts proses
pelaporannya
Dengan mengikuti pelatihan Fraud dan Pencegahannya Peserta dapat berbagi pengetahuan / sharing knowledge mengenai Fraud dan Pencegahannya dengan peserta dari perusahaan lain yang bergerak di bidang Fraud dan Pencegahannya
MATERI pelatihan pengenalan Fraud dan Pencegahannya online Zoom
1. Memahami Karakteristik Fraud
* Definisi dan sifat fraud
* Faktor penyebab fraud
* Pelaku tindakan fraud
* Dampak tindakan fraud
* Menditeksi adanya fraud
* Tipe Fraud
* Ketentuan hukum pidana terkait fraud
* Teknik dan cara melakukan fraud
2. Problematika Penanganan Fraud
* Kesadaran yang rendah
* Sikap rekasional
* Penanganan tunggal
* Kecenderungan penindakan
* Tidak adanya konsep ideal
* Kurangnya kompetensi
3. Persyaratan Membangun Fraud Control System
* Anti fraud comitmen
* Anti fraud policy
* Anti fraud Tools
* Anti fraud Organization
4. Mekanisme Anti Kecurangan (Anti Fraud Mechanism)
* Pencegahan fraud (fraud prevention)
* Sistem pelaporan Fraud (White Blowing System)
* Pemeriksaan Fraud (Fraud Investigation)
* Sanksi dan Perbaikan (Sanction dan Recovery)
5. Peran Good Corporate Governance
* Peran perusahaan dan Fraud dan PencegahannyaG dalam Antisipasi Terjadinya Fraud pada
sebuah bank
* Bagaimana Solusi menghadapi Fraud (Litigasi, Penelusuran aliran
dana dan Penyediaan data kepada Kepolisian.
6. Reporting Fraud Prosedure
7. Pengertian dan Hakikat Fraud
8. Faktor pemicu Fraud
9. Pola pandang perbankan secara umum
10. Kode etik Bank
11. Sikap Tindak Perilaku Karyawan Bank
12. Pertentangan Nurani
13. Satuan kedirian
14. Pemahaman Know your Employee dan Know your customer
15. Pemahaman Karyawan
16. Mencermati perilaku karyawan
17. Analisa Karyawan
18. Korelasi pencermatan lingkungan kerja
19. Pemahaman your customer
20. Ketergantungan KYC dengan Fraud
21. Mengenal nasabah secara efektif
22. Pemahaman Hukum
23. Makna HUkum dan kaitannya dengan sikap tindak Fraud
24. Makna Hukum untuk mencegah Fraud
25. Sikap Tindak Hukum
26. Sanksi dan kaitan sanksi
27. Pemahaman Makna
28. Strategi Anti Fraud
29. Dasar Hukum anti Fraud
30. 4 Pilar strategi anti Fraud
31. Tujuan kebijakan dan prosedur strategi anti Fraud
32. Minimalisasi Tindak pencegahan Fraud
33. Pengembangan strategi anti Fraud
34. Pencegahan dan pendektesian Fraud
35. Beberapa titik fraud dalam perbankan
36. Dasar Hukum Pemidanaan
37. Studi Kasus / Praktek pemecahan masalah Fraud dan Pencegahannya
METODE pelatihan pencegahan kecurangan online Zoom
Metode Training Fraud dan Pencegahannya dapat menggunakan fasilitas training zoom atau training online, dan bisa juga training offline atau training tatap muka.
INSTRUKTUR pelatihan penerapan Fraud dan Pencegahannya online Zoom
Instruktur yang mengajar pelatihan Fraud dan Pencegahannya ini adalah instruktur yang berkompeten di bidang Fraud dan Pencegahannya baik dari kalangan akademisi maupun praktisi.
PESERTA
Peserta yang dapat mengikuti training Fraud dan Pencegahannya ini adalah staff sdm atau karyawan yang ingin mendalami bidang Fraud dan Pencegahannya
Karena kompleksnya pelatihan ini, maka dibutuhkan pendalaman yang lebih komprehensif melalui sebuah training. Dan menjadi sebuah kebutuhan akan training provider yang berpengalaman di bidangnya agar tidak membuat peserta menjadi cepat bosan dan jenuh.
JADWAL TRAINING 2022
18-19 Januari 2022
22-23 Februari 2022
15-16 Maret 2022
19-20 April 2022
23-24 Mei 2022
14-15 Juni 2022
12-13 Juli 2022
23-24 Agustus 2022
13 – 14 September 2022
11-12 Oktober 2022
8 – 9 November 2022
29-30 November 2022
13-14 Desember 2022
Jadwal tersebut juga dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta
LOKASI PELATIHAN :
· Yogyakarta, Hotel Dafam Malioboro (7.250.000 IDR / participant)
· Jakarta, Hotel Amaris Tendean (7.750.000 IDR / participant)
· Bandung, Hotel Golden Flower (7.750.000 IDR / participant)
· Bali, Hotel Ibis Kuta (8.500.000 IDR / participant)
· Lombok, Hotel Jayakarta (8.750.000 IDR / participant)
INVESTASI TRAINING
Investasi Pelatihan tahun 2022 ini :
Investasi pelatihan selama dua hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.
Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.
Fasilitas Pelatihan di Diorama untuk Paket Group (Minimal 2 orang peserta dari perusahaan yang sama):
· FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara)
· FREE Transportasi Peserta ke tempat pelatihan .
· Module / Handout
· FREE Flashdisk
· Sertifikat
· FREE Bag or bagpackers (Tas Training)
· Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
· 2xCoffe Break & 1 Lunch, Dinner
· FREE Souvenir Exclusive
Jadwal Pelatihan masih dapat berubah, mohon untuk tidak booking transportasi dan akomodasi sebelum mendapat konfirmasi dari Marketing kami. Segala kerugian yang disebabkan oleh miskomunikasi jadwal tidak mendapatkan kompensasi apapun dari kami.
